دورة الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال

يسر المركز الدولي للتدريب والاستشارات دعوتكم للتسجيل في احدي دوراتة التدريبية كما يسعدنا ان نقدم لسيادتكم دورةالامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال

تخفيضات خاصة للمجموعات والجهات والهيئات الحكومية والخاصة.

للتسجيل والاستفسار ومعرفة المحتوي العلمي يرجي التواصل:

الأستاذ /محمد عادل
موبايل – فاييبر – واتس اب / 00201220160372
البريد الالكتروني / m.adel@itcegy.com
الموقع الالكتروني / www.itcegy.com

للتسجيل يرجي زيارة المنتدي Training-itcegy

الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال

الأهداف:

- تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والخبرة الضرورية بالأساسيات والمبادىء والناحية العملية حول مفهوم وأهمية الامتثال في مؤسسات القطاع المصرفي.
- تعريف المشاركين بوظيفة الامتثال في البنوك كما صدرت عن لجنة بازل للرقابة على البنوك ووفق افضل الممارسات الدولية المطبقة بهذا الخصوص .
- دور إدارة الامتثال لدى البنوك والمسؤوليات المناطة بها والوضع التنظيمي وإعداد برامج مراقبة الامتثال وسياسات مراقبة الامتثال.
- مخاطر عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب المتطلبات الدولية لتطبيق القوانين والتشريعات الدولية والمحلية ولا سيما متطلبات لجنة بازل وFATF ووزارة الخزينة الأمريكية والأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المعنية.
- التركيز على الجانب العملي لدور كافة الموظفين في الامتثال ودور مسؤول ادارة المخاطر عن غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة بالإضافة إلى العناية الواجبة ودراسة المخاطر المتعلقة بها.

للأطلاع علي دوراتنا التدريبية والتسجيل اضغط هنا

تعقد الدورات في الدول الاتية:

(دبي- تركيا- ماليزيا - مصر (القاهرة - الاسكندرية - شرم الشيخ) - فيينا – الاردن
- المغرب - لندن - قطر- النمسا- مدريد - باريس- تونس - لبنان - جاكرتا - السعودية (الرياض - جدة - الدمام - الخبر) - نيويورك - واشنطن - سويسرا)
ويمكننا عقد الدورات حسب التاريخ والدولة المناسبة لسيادتكم ايضا

مجالات التدريب
دورات الإدارة والقيادة وتطوير الذات / دورات السكرتارية وإدارة المكاتب / دورات القانون / دورات الموارد البشرية / دورات التسويق والمبيعات / دورات البيئة وصحة وسلامة الأغذية / دورات العلاقات العامة والاعلام / دورات تقنية المعلومات / دورات المستشفيات / دورات الملكية الفكرية وبراءات الإختراع / دورات المحاسبة والمالية / دورات المراجعة والتدقيق / دورات الاحصاء / دورات المصارف والبنوك / دورات الجودة / دورات التأمين / دورات البلديات والمحليات / دورات المكتبات والأرشفة الإلكترونية / دورات العقارات. / دورات ادارة المشاريع / دورات الهندسة الكهربائية / دورات الهندسة الميكانيكية / دورات الهندسة المدنية والانشائية / دورات المساحة / دورات المياه والصرف الصحي / البترول والجيولوجيا والمعادن / دورات الاسكان والتخطيط العمراني / دورات الصيانة والتشغيل / دورات الامن والسلامة / دورات المشتريات والمخازن

للاستفسار عن المحتوى العلمي والتسجيل يسعدنا تواصلكم معنا

Mohamed Adel
Training Supervisor
Mobile:00201220160372
Email:m.adel@itcegy.com
Forum: Training-itcegy

الموقع الالكتروني / www.itcegy.com

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير,,,